近日，事关社中国人民银行、存钱国家金融监督管理总局、取钱中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。央行意
此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的等部要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、征求现钞兑换、事关社票据兑付、存钱实物贵金属买卖、取钱销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的央行意，应当开展客户尽职调查，等部并登记客户身份基本信息，征求留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的事关社复印件或者影印件。
此外，存钱《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。取钱《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
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